سياسات وإجراءات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
تمهيد: تعد سياسات وإجراءات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب إحدى الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) في تاريخ (05/02/1439هـ) ولائحته التنفيذية وجميع...